MODALIDAD ONLINE
A través de este seminario, impulsado por ANADE Sección Querétaro y la Universidad Mondragón México, con docentes certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) en PLD y abogados expertos en programas de cumplimiento, las personas participantes podrán prepararse para la certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera como competentes en el aseguramiento del cumplimiento del marco legal en las empresas con operaciones vulnerables.
Objetivo
Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de certificarse como persona reconocida por su competencia por la Unidad de Inteligencia Financiera, y así las empresas contar con personal autorizado por la autoridad para una gestión adecuada y evitar sanciones.
Todo lo anterior, con base en lo publicado en el DOF: 06/08/2021 a consultarse en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021
Dirigido a:
A personal dentro de las organizaciones que gestionan las obligaciones de la ley entre otros a: directivos, gerentes, auditores, contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.
Se consideran actividades vulnerables, entre otras: empresas inmobiliarias, agencias automotrices, subastadoras o casa de arte, notarios públicos, agencias aduanales, entre otras empresas cuyas actividades puedan representar una actividad de riesgo en lavado de dinero.
HORARIO
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Datos sobre el Seminario
40
horas totales de contenidos académico-empresariales
32
horas de acompañamiento por abogados de ANADE certificados en la materia
8
8 horas de contenidos asincrónico
1
programa de excelencia empresarial
Inversión
- $18,000 Público general
- $12,600 ANADISTAS, estudiantes, profesores y graduados de Universidad Mondragón México
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